金融机构反洗钱的四项主要制度是（）

1、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误

2、金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？

金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？

3、金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？

金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？

4、商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。

商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。AA、了解客户制度BB、大额交易报告制度CC、可疑交易报告制度DD、内控制度EE、保存记录制度

5、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要

金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。A正确B错误

6、不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。

不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。AA、法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。BB、金额20万元以上的单笔现金收付。CC、个人银行结算帐户...