涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白

1、非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查，即以公安机关、人民银行和金融监管部

非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查，即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主，相关部门配合，主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。A正确B错误

2、银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，应采取以下

银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，应采取以下哪种处理方式（）A警告B记大过C降级D取消从业资格

3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人集资诈骗，数额在（ ）万元以上的；单位集资诈骗，数额在（ ）万元以上的。A10；20B10...

4、（）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依

（）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。A人民银行B银监部门C公安机关D工商部门

5、非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动

非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措...

6、非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和（）两种形式。

非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和（）两种形式。A联合调查B特殊调查C专项调查D一般调查