华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

1、金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）A正确B错误

2、金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。A正确B错误

3、金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。A正确B错误

4、金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A正确B错误

5、对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（

对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（）处理。A合规部B监察室C会计部D办公室

6、第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？

第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？