对公反洗钱监督检查责任人包括：（）

1、根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）

根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。A对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B对法律法规禁止交易的客户C对该行反洗钱规定禁...

2、反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）

反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）AA、各级党的机关、国家权力机关、BB、各级行政机关CC、司法机关、军事机关DD、人民政协机关EE、人民解放军、武警部队

3、被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。

被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。A由中国人民银行已发责令限期改正B对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款C由中国...

4、下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）AA、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份BB、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务CC、负责大额支付交...

5、反洗钱检查包括（）和专项检查。

反洗钱检查包括（）和专项检查。A抽查B常规检查C现场检查D非现场检查

6、（）是负责全行合规守法监督检查、信贷经营和审批责任认定及反洗钱等工作的职能部

（）是负责全行合规守法监督检查、信贷经营和审批责任认定及反洗钱等工作的职能部门，承担与总行合规部对应的职责。A营业部B合规部C监察部D审核部