银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。

1、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。A季度B半年C一年D两年

2、加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上

加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。AA、低风险账户BB、大额账户CC、临时账户DD、高风险账户

3、开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）AA、大额现金开户BB、异常开户CC、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符DD、一...

4、基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况

基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。A10B5C8D15

5、开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？AA．大额现金开户BB．异常开户CC．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符DD．一般存款账户

6、严控地方政府债务风险，防范化解重点领域、行业和机构金融风险，严厉防范和打击（

严控地方政府债务风险，防范化解重点领域、行业和机构金融风险，严厉防范和打击（）等违法犯罪行为，扎实做好互联网金融及交易市场秩序整顿工作，支持陕西金资加快建设防范化解...