金融机构（）应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

1、金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（

金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。A统一B具体C合理D全部

2、银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A单笔人民币l万元以上B单笔人民币lO万元以上C单笔外汇等值1000美元以上D单笔外汇等值lO000美元以上

3、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。A银监局B侦查机关C工商行政管理D人民银行

4、以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别

以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别A受理发卡申请B柜面领卡C柜面启用D柜面挂失.重置密码E大额存取现金F以上都是

5、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。AA、人民银行派出机构BB、银监会派出机构CC、工商行政管理部门DD、其他金融机构

6、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。A确保能足以重现每项交易B为识别客户身份、监测分析交...