建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客

1、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，...

2、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，...

3、金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A正确B错误

4、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，...

5、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，...

6、针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。A中国人民银行B银监会C证监会D保监会