各营业机构应按（）下载本机构的核查流水，以电子方式存储于办公PC机上。

1、联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。

联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。A核查行B联网行C联机行D操作行

2、分行营运管理部门及各基层营业机构应按现金管理规定的频率、流程及要求开展贵金属

分行营运管理部门及各基层营业机构应按现金管理规定的频率、流程及要求开展贵金属查库工作严禁（）、严禁（）。在查库过程中通过（）交易打印贵金属库存清单查库人员应根据清单...

3、银行业机构在核查营业执照和组织机构代码证的相关信息后，需将核查记录打印随（）

银行业机构在核查营业执照和组织机构代码证的相关信息后，需将核查记录打印随（）一并保管。A交易流水B对账单C检查报告D开户资料

4、各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到

各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后，应在（）个工作日内确认完毕。A1B2C3D5

5、联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机

联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。A正确B错误

6、各银行营业网点应根据实际情况组建服务突发事件应急处理团队，（）为本机构服务突

各银行营业网点应根据实际情况组建服务突发事件应急处理团队，（）为本机构服务突发事件应急处理的第一责任人。AA、网点负责人BB、管理行行长CC、运营主管DD、大堂经理