大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间（）以上的单笔转账支付。

1、虚报统计资料，是指行为人(具有报送统计资料义务的公民、法人和其他组织)违反统

虚报统计资料，是指行为人(具有报送统计资料义务的公民、法人和其他组织)违反统计法和()的规定，高于实际统计数据报送统计资料的行为。A统计制度B统计方法C统计标准D法规性文件

2、大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、

大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。AA、现金存入BB、现金支取CC、个人结售汇DD、现金汇款EE、现金...

3、法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易

法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。AA、150万元BB、100万元CC、50万元DD、20万元

4、农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其

农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A个人征信系统B企业征信系统C...

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。A支付B收取C收付

6、法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。

法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。AA、100BB、150CC、200DD、250