反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

1、反洗钱预防措施的核心制度是（）。

反洗钱预防措施的核心制度是（）。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C客户身份资料保存制度D客户交易记录保存制度

2、（）负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合

（）负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。A反洗钱工作办公室B稽核部C合规部D会计部

3、《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。

《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。A反洗钱保密制度B反洗钱检查监督制度C大额交易和可疑交易报告制度D反洗钱工作领导小组制度

4、金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱内控制度B客户身份识别制度C客户风险等级划分制度D报告涉...

5、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。A培训B宣传C业务检查D工作调研

6、反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。AA、大额交易和可疑交易报告制度BB、客户身份识别制度CC、反洗钱培训和宣传制度DD、客户身份资料和交易记录保存制度