可学答题网 > 问答 > 合规风险防控题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

代收代付业务审查内容应包括:()以及代收代付对方是否属于合作方业务客户等。


代收代付业务审查内容应包括:()以及代收代付对方是否属于合作方业务客户等。

  • A经营范围与其提出业务申请是否相符
  • B资金来源
  • C数量是否与其经营业务、规模相匹配
参考答案
参考解析:
分类:合规风险防控题库
相关推荐

1、在银行代收代付业务中,消费者的主要义务包括().

在银行代收代付业务中,消费者的主要义务包括().A在银行开立结算账户B向银行提供个人资料和账户信息C确保账户正确、状态正常、资金足额D确保代收代付业务准确执行

2、邮政储蓄机构与委托单位签订代收代付协议的内容应至少包括()。

邮政储蓄机构与委托单位签订代收代付协议的内容应至少包括()。AA.协议各方的单位名称、地址、联系人及联系电话BB.手续费收取标准和结算方式CC.资金清算方式和资金划拨时限D...

3、各级机构对外签订的代收代付业务协议需经()部门审查,并报上级行主管部门备案。

各级机构对外签订的代收代付业务协议需经()部门审查,并报上级行主管部门备案。A会计B法律C风险D监察

4、代收代付业务的入账管理交易包括()。

代收代付业务的入账管理交易包括()。A数据导入B批量开户/转账C单位文件目录转移D久悬账户清单打印

5、批量代收代付业务禁止重新申请提交的状态包括()。

批量代收代付业务禁止重新申请提交的状态包括()。AS:交易成功BE:表示部分成功,交易正常结束CD:未收到总行结果文件DI:正在处理中

6、在银行代收代付业务中,银行的主要义务包括().

在银行代收代付业务中,银行的主要义务包括().A按照委托单位收付指令,执行代收代付业务B为代收付指令执行的准确性负责C为代收付指令的正确性负责D为消费者提供对账服务