吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知,根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行,后发现该账户的资金已被转出,需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是()。
- A公安机关有权决定是否需要延伸止付
- B公安机关若选择延伸止付,应当制作延伸止付报文发送至相关银行
- C延伸止付的期限为48小时
- D延伸止付的次数以2次为限
吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知,根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行,后发现该账户的资金已被转出,需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是()。
1、为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查?
为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查?
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为()。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
3、一个S国公民在M国被逮捕,涉嫌没有执照进行银行业务。调查显示这个人有近四年
一个S国公民在M国被逮捕,涉嫌没有执照进行银行业务。调查显示这个人有近四年的时间里一直运营着非正式的转汇系统(hawala)。其他三个已经离开M国的人被认为是其同伙。账款通过...
4、金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。AA、正确BB、错误
5、人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。A参与调查义务B配合调查义务C如实提供信息义务D不得拒绝和阻碍义务
6、农行某网点员工接到公安机要求协助调查一宗涉嫌特大洗钱案的个人账户信息后,即把
农行某网点员工接到公安机要求协助调查一宗涉嫌特大洗钱案的个人账户信息后,即把消息透露给当事人。按规定应给予()处分。A通报批评B警告至记过C记大过至开除D开除