按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）

1、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资...

2、根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，公司应当按照有关法律法规的规

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，公司应当按照有关法律法规的规定，保存反洗钱工作档案等资料，保存期自报告之日起至少（）年。A3B5C7D9

3、反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A正确B错误

4、《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应

《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）A客户身份识别制...

5、对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）A处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直...

6、金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或

金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一...