金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地

1、客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重

客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，应采取审核单据、询问等合理...

2、客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（）和中国人民银行个人存款账户实

客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（）和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定。A银监会B国务院C公安部

3、发行人的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实

发行人的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间可有同业竞争或者显失公平的关联交易。（）A正确B错误

4、保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展

保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）A客户信息的公开程度B客户所持身...

5、各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）

各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）AA、身份证件BB、法定有效资料CC、交易目的DD、交易性质

6、金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受

金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A交易金额B交易目的C交易用途D交易实质