从融资主体划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()
- A主体为恐怖组织,恐怖分子自身的融资行为。
- B有特定目的融资行为。
- C主体为他人或其它组织的融资行为。
- D无特定目的融资行为
从融资主体划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()
1、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,黑名单客户为()。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,黑名单客户为()。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户
从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型?AA.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为BB.主体为他人或其他组织的融资行为CC.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D...
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?AA.帐户及存取款特征BB.电子汇兑特征CC.行为异常表现DD.敏感国家或地区
从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()AA.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为BB.有特定目的的融资行为CC.主体为他人或其他组织的融资行为DD.无特定...
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析()A账户及存取款特征B电子汇兑特征C行为异常表现D敏感国家或地区
6、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户