单笔交易额或一个交易日累计交易额在（）元以上并且需要占用公司短期头寸的债券交

1、对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值

对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑...

2、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。A公安机关B中国反洗钱监测分析中心C国家外汇管理局D金融监管机构

3、银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，

银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）A人民银行B公安部门C银监会D反洗钱信息中心

4、对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值

对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。AA、当...

5、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分

单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。A正确B错误

6、对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以

对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。A50B100C200D300