《人民币大额和可疑交易报告管理办法》用语“短期”的含义系指()个工作日以内。
- A5(含)
- B10
- C10(含)
- D7
《人民币大额和可疑交易报告管理办法》用语“短期”的含义系指()个工作日以内。
依据《人民币大额和可疑交易报告管理办法》第二十条““短期”的含义系指10个工作日以内,含10个工作日。”
1、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()A法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支...
2、下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是(
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A金额10万元以上的现金缴存和现金支取B金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C金...
3、下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。
下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付C个人银行结算账户短期...
4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易(
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、...
5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔或者累计人民币交易()万
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔或者累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、...
6、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。A2003年3月1日B2002年3月1日C2004年3月1日D2003年4月1日