按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。

1、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户

2、根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级

根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案（）A客户特性B地域风险C金融业务D行业或职业

3、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户

4、洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的（）.

洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的（）.A声誉风险B法律风险C客户风险D经营风险

5、客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措...

6、根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措

根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）A高风险客户不予办理网银公转私业务B高风险客户公...