中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）

1、中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。A建立反洗钱监测分析中心B建立客户身份识别制度C建立客户身份资料和交易记录保存制度D执行大额交易和可疑交易报告制度

2、银行在反洗钱工作中的义务包括（）

银行在反洗钱工作中的义务包括（）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录

3、在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）A指定专人负责此项工作B向中国人民银行报送反洗钱相关资料C如实反映反洗钱工作情况D主动配合公安机关调查可疑交易线索

4、中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）AA．反洗钱立法BB．制定金融业反洗钱规则的职能CC．对金融业反洗钱的行政管理职能DD．负责反洗钱的资金监控

5、试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。

试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。

6、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。AA、组织、协调全国反洗钱工作BB、负责反洗钱的资金监测CC、制定金融机构反洗钱规章DD、监督、检查金...