客户办理销户前,银行应确定哪些信息()
- AA、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性
- BB、若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕
- CC、若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。
- DD、涉及可疑交易的,是否已上报。
客户办理销户前,银行应确定哪些信息()
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1、当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付行为的
当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付行为的,你是否会向客户询问原因,应按哪种交易上报?
2、若客户主动申请销户前使用的0月租费,则他申请销户重开后一样可以办理这种套餐。
若客户主动申请销户前使用的0月租费,则他申请销户重开后一样可以办理这种套餐。()A可以B不能,只能办理其他套餐
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()AA、对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。BB、对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C...
4、柜员发现一客户没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付,这时网
柜员发现一客户没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付,这时网点应报告大额支付交易。A正确B错误
银行客户办理销户手续时,应采取以下哪些措施()。A了解客户销户的合理性,核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件B留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影...
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单位人民币活期存款账户销户前需确定该账户无任何遗留问题,通过系统查询确定如存在下列其中哪项()不能办理销户手续。AA.签约往来账户或授权扣款账户BB.贷款及贴现资金已收回C...