关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）

1、下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。

下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。A发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份B发卡网点应通过当地派出所核查公民身份C各行社不得为身份不明，匿名或假名...

2、关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交...

3、关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？

关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？AA．培训对象应包括高级管理层BB．只有反洗钱岗位的人员才需要培训CC．反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不...

4、关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）A依据反洗钱制度中保密义务的免责原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B依据反洗钱制度中保密义务的免责原则，金...

5、按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。

按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。A分行部（室）反洗钱管理岗位人员B支行反洗钱管理岗位人员C支行反洗钱报告人员D柜面人员E客户经理

6、以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

以下关于反洗钱的说法正确的有（）。A《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行B人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作C商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可...