严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（

1、反洗钱监测系统账户信息维护项显示从核心提取的本机构开立的所有账户信息，包含（

反洗钱监测系统账户信息维护项显示从核心提取的本机构开立的所有账户信息，包含（）、客户号、机构代码、开户日期等信息。A账号B账户名称C账户类型D金额E交易对手

2、按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）A...

3、单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度的规定。

单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度的规定。A正确B错误

4、客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时

客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。A正确B错误

5、按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。A国务院B中国人民银行C公安部D金融监管部门

6、金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或

金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一...