集团客户的识别，主要从法律关系（包括公司控制关系及主要人员的关联关系），及企

1、（）主要指对集团成员有增减变化的存量及新增集团客户名单进行重新识别核准。

（）主要指对集团成员有增减变化的存量及新增集团客户名单进行重新识别核准。A限额核定B定量分析C动态调整D限额调整

2、个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人A正确B错误

3、金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）AA．中华人民共和国反洗钱法BB．金融机构反洗钱规定CC．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法DD．金融...

4、近亲属共同控制的客户群体应开展集团客户识别工作。上文中提到的“近亲属”包括：

近亲属共同控制的客户群体应开展集团客户识别工作。上文中提到的“近亲属”包括：（）。A二代以内直系亲属B三代以内直系亲属C二代以内旁系亲属D三代以内旁系亲属

5、授信客户关系树，按照集团客户识别标准，进行关系树梳理，确认和完整呈现集团客户

授信客户关系树，按照集团客户识别标准，进行关系树梳理，确认和完整呈现集团客户所有成员单位。秉承（）的原则，防止多头授信。A风险偏好统一原则B谁认定谁负责C全面覆盖原则D...

6、集团客户的识别方法有（）。

集团客户的识别方法有（）。AA、多渠道、多角度调查BB、定量与定性相结合CC、动态跟踪、及时调整DD、逐步上溯EE、下溯顶层股东向下投资的企业