对（）客户，应了解其上级管理机构情况，包括社团的性质、管理结构及对客户的监管

1、邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。

邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。A正确B错误

2、一般情况下发生了下列哪些情形，依法应由其上级行政机关或者有关部门责令改正，对

一般情况下发生了下列哪些情形，依法应由其上级行政机关或者有关部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分？（）A擅自改变行政强制条件的B擅自改变行...

3、客户经常有汇款入帐，而且需要及时了解入帐情况，个人业务顾问应向其推荐（）。

客户经常有汇款入帐，而且需要及时了解入帐情况，个人业务顾问应向其推荐（）。A推荐网上银行业务B推荐短信银行或手机银行C推荐信用卡D推荐乐当家理财卡

4、各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解

各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？

5、对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。

对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。

6、保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展

保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）A客户信息的公开程度B客户所持身...