反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

1、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。A正确B错误

2、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。

3、调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出

调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。AA.省BB.地区CC.市DD.县

4、根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻

根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。A客户要求将调查所涉及的账户资金转往...

5、《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部

《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。A调查B监控C监督D检查

6、国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人

国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。A一式一份B一式二份C一式三份D一式四份