反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向()报告。
- A反洗钱领导小组
- B反洗钱工作办公室
- C合规部
- D法律事务部
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向()报告。
1、反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的()评估报告。
反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的()评估报告。A洗钱风险B信用风险C外部风险D声誉风险
2、()负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性,确保各项反洗钱风险控制措施符合
()负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性,确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。A反洗钱工作办公室B稽核部C合规部D会计部
我行反洗钱业务的主管部门是()。AA、保卫部BB、国际部CC、财务会计部DD、科技部
总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。AA.总行反洗钱领导小组BB.总行反洗钱工作办公室CC.董事会DD.监事会
开展反洗钱检查工作时,各业务部门负责()。A统筹管理各专业反洗钱检查工作B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包...
6、反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。A正确B错误