柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
- A客户办理开户
- B大额资金出账
- C个人开立结算账户
- D对公变更资料
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
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1、客户通过电话下单时,期货公司须将客户的指令予以录音,以备查证。()
客户通过电话下单时,期货公司须将客户的指令予以录音,以备查证。()A正确B错误
2、单笔等值人民币()的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。
单笔等值人民币()的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。A100万元B500万元以上C500万元(含)以上D100万元含)以上
网点办理查证业务时应使用()系统进行客户联系查证录音。A0A系统B终端系统C支付系统D电话录音
4、为了确保客户联系查证的有效性,与客户电话核实应通过()进行核实。
为了确保客户联系查证的有效性,与客户电话核实应通过()进行核实。A单位经办人口述B个人预留C单位预留D常来办理业务的财务人员
经办柜员判断可疑的个人()支付业务需进行客户联系查证。A大额非同名收款的B本人办理的大额C代办非的同名收款的D代理非同名收款的大额
6、营业网点在开立对公结算账户时,()对开户业务进行客户联系查证。
营业网点在开立对公结算账户时,()对开户业务进行客户联系查证。A运营经理B对公柜员C后台操作人员D经办柜员