银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（)
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1、对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机...
2、中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）AA、分析BB、管理CC、监督DD、检查
3、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集...
4、下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到
下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。A责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证B取消金融机构直接负责的董事、高级管...
下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）A银监局B保监局C中国人民银行及分支机构D中国反洗钱监测分析中心
6、从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交
从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。A汇兑业务；B票据业务；C支付清算业务；D基金销售业务和保险经纪业务