以下国际组织中,不属于国际反洗钱组织的是()。
- AA、艾格蒙特集团
- BB、巴塞尔银行监管委员会
- CC、沃尔夫斯堡集团
- DD、金融行动特别工作组
以下国际组织中,不属于国际反洗钱组织的是()。
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对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?()A各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和B国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不...
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A联合国B世界银行C国际刑警组织DFATF
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()A亚太反洗钱小组(APG)B欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C巴塞尔银行监管委员会D金融行动特别工作组
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()A金融行动特别工作组B埃格蒙特集团C国际刑警组织D沃尔夫斯堡集团E离岸银行业监管集团
5、专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。
专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。A艾格蒙特集团B金融情报中心C沃尔夫斯堡集团D金融行动特别工作组
下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()A亚太反洗钱小组(APG)B欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C巴塞尔银行监管委员会D金融行动特别工作组