银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。

1、（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告

（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。AA、人民银行BB、保监会CC、国家外汇管理局DD、银监会

2、（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A人民银行B反洗钱局C国家外汇管理局D银监会

3、负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。A中国人民银行B国家外汇管理局C银监局D金融机构上级部门

4、银行业从业人员在遇到大额可疑交易时：（）

银行业从业人员在遇到大额可疑交易时：（）A立即报告监管机构B取消可以交易C严守客户隐私同时，按照所在机构要求，报告大额可以交易D冻结客户资金

5、证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。

证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。A偶然；本币B频繁；本币C偶然；外汇D频繁；外汇

6、客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。A发卡行B业务办理行C收单行D总行