客户在银行办理单笔金额在等值3000美元以下的国际汇出汇款业务时，无需进行国

1、个人提取外币现钞当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，在银行直接办理；超过

个人提取外币现钞当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，在银行直接办理；超过等值1万美元的，需经外汇局审核。个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计金额在等...

2、办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居

办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。A100B1000C5000D10000

3、柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值（）美元以上的业务，需进行身份

柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值（）美元以上的业务，需进行身份影像处理。A1000B2000C5000D10000

4、办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，

办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。A500B1000C3000D5000

5、为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金

为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。A正确B错误

6、单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被

单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身...