分析客户的交易行为主要从客户对供应商的（）上进行。

1、监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否

监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。A客户身份B客户职业C客户年龄D客户住所

2、调查人员对客户关键或异常会计科目或重大交易行为调查时，可核对的原始凭证主要包

调查人员对客户关键或异常会计科目或重大交易行为调查时，可核对的原始凭证主要包括（）。A发票B出库单C发货单D银行入账单

3、从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（）。

从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（）。A在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单B难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文...

4、基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（）的交易行为，针对客户交

基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。A低风险等级客户B中等风险等级客户C高风险类别D无风险客户

5、分析客户的交易行为主要从客户对供应商的（）上进行。

分析客户的交易行为主要从客户对供应商的（）上进行。

6、客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户（）等进行监测、分析，

客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户（）等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况。A信用额度使用状况、用卡频率B交易金额、还款历史C交易渠道、交易商...