以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
- A中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
- B中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元
- CC.5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
- D个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额50万
以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
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1、中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A只报告大额交易报告B只报告可疑交易报告C既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D不报送
2、根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()AA、个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该...
3、下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是(
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A金额10万元以上的现金缴存和现金支取B金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C金...
4、以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。AA、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转BB、法人银行账户之间外币等值20万美元以...
5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业...
6、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()A个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,...