在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施?()
- A询问
- B查阅、复制
- C封存
- D针对人身的强制性措施
在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施?()
暂无解析
1、在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。A正确B错误
2、在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是()AA.商业银行网点的临柜人员BB.保险公司的业务主管CC.商业银行中的客户经理DD.证券公司的反洗钱工作人员EE.会计事务所的注册会计师
4、中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A24小时B48小时C三天D七天
5、中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()AA.询问BB.查阅CC.复制DD.封存EE.临时冻结
在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式?()A现场调查B书面调查C综合调查D直接向被调查对象调查