以下银行卡欺诈案件中()属于中介欺诈。
- A伪卡欺诈
- B信用卡退货套现
- C利用ATM骗卡
- DPOS机套现
1、银行卡业务的法律风险规避中,银行可通过以下()措施加强自助设备管理,防范欺诈
银行卡业务的法律风险规避中,银行可通过以下()措施加强自助设备管理,防范欺诈风险。A提高ATM机自身运行安全和银行卡真伪识别技术的创新B严格落实银行自助设备检查制度C定期...
银行卡欺诈不包括以下情况()AA、伪造BB、变造CC、盗用DD、正常透支使用
以下属于商户欺诈交易的是()A套现B消费撤销C洗单D虚假交易
4、发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到()的,属于风险案件范围。
发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到()的,属于风险案件范围。A达到5户(含)以上,但不满10户的B20户(含)以上C达到10户(含)以上,但不满20户的D不满5户
5、银行卡欺诈侦测处理员对客户信息、案件信息及系统规则与阀值需遵循保密性原则。
银行卡欺诈侦测处理员对客户信息、案件信息及系统规则与阀值需遵循保密性原则。A正确B错误
外部欺诈属于银行风险中的( )。A信用风险B市场风险C操作风险D合规风险