反洗钱法律制度由哪几方面构成？

1、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误

2、根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。①反洗钱内部控制建设②建立客户身份识别制度③建立客户身份自留和交易记录保存制度④执行...

3、美国植物新品种保护制度由哪几部法律构成？

美国植物新品种保护制度由哪几部法律构成？

4、有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）

有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）A美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗...

5、反洗钱法律制度的发展趋势包括（）

反洗钱法律制度的发展趋势包括（）A从单纯打击转向预防与打击并重B洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D工作重点由反洗钱和反...

6、反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。

反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。A正确B错误