对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别

1、对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。

对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开...

2、如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）AA、仅报大额BB、仅报可疑CC、同时上报DD、请示人行

3、不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。

不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。A没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C客户经常存入境外开立的旅行支票或者...

4、如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A仅报大额交易报告B仅报可疑交易报告C大额和可疑交易合并同时上报D分别提交大额交易报告和可疑交易报告

5、对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（

对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）A国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B金融机构内部调拨资金C金融机构同业拆借、在...

6、对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。AA.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换BB.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是...