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问题

中国人民银行在反洗钱活动中应当()。


中国人民银行在反洗钱活动中应当()。

  • AA.建立反洗钱监测分析中心
  • BB.建立客户身份识别制度
  • CC.建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • DD.执行大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
参考解析:

《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:|①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;⑥中国人民银行规定的其他职责。所以.本题的正确答案为A。

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