办理售汇业务时,逐笔审核()的身份证件,并留存证件复印件。
- A境内个人
- B境外个人
- C境内个人或境外个人
- D以上都不对
办理售汇业务时,逐笔审核()的身份证件,并留存证件复印件。
1、办理结售汇业务时,需登录外汇局个人结售汇系统审核年度总额使用情况,审核相关情
办理结售汇业务时,需登录外汇局个人结售汇系统审核年度总额使用情况,审核相关情况后才能进行后续结售汇操作。A正确B错误
2、各联社(合行)在为个人办理结售汇业务时,以下二种情况可不留存身份证复印件()
各联社(合行)在为个人办理结售汇业务时,以下二种情况可不留存身份证复印件().AA、对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务,银行按规定录入相关身份信息后,不再需要复印其身...
3、银行办理结售汇业务时,应当按照“()”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。国
银行办理结售汇业务时,应当按照“()”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。国家外汇管理局有明确规定的,从其规定。A了解业务、了解客户、尽职审查B了解你的客户C了解业务、...
4、网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。A正确B错误
5、客户办理远期结售汇业务在具体进行业务操作时,必须逐笔提交申请书,申请书上应注
客户办理远期结售汇业务在具体进行业务操作时,必须逐笔提交申请书,申请书上应注明()。AA、办理何种业务BB、交易金额CC、交割日期DD、交割汇率EE、办理业务的依据
6、银行在为个人办理结售汇业务时,以下情况必须留存身份证件复印件的是()。
银行在为个人办理结售汇业务时,以下情况必须留存身份证件复印件的是()。A客户持2000美元现钞办理结汇业务B客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇C客户持2万美元现钞办理结汇业务...