根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱

1、根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗...

2、金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规

金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。AA.组织BB.管理CC.监督DD.审计

3、根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险中介机构违反有关监管规定，致使洗

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险中介机构违反有关监管规定，致使洗钱犯罪后果发生的，监管部门可禁止直接负责的高管人员进入保险业。A正确B错误

4、根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，交易记录自

根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，交易记录自交易记账当年起至少保存（）年。A1B3C5D10

5、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]39

《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责...

6、《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存...