金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、

1、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，...

2、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对...

3、按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上

按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核...

4、金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的

金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。AA、人民币3万元...

5、根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或...

6、按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以

按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。AA．出示真实...