保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部

1、广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）AA.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作BB.在资格平等的前提下与国内机构的...

2、金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。A正确B错误

3、《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A24小...

4、如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性

如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性，使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。A正确B错误

5、申请设立保险公司分支机构应当符合下列反洗钱条件（）

申请设立保险公司分支机构应当符合下列反洗钱条件（）AA.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力BB.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作C...

6、申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件：（）。

申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件：（）。AA.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力BB.总公司的信息系统建设能...