电子资金转移

1、电子商务活动常常涉及资金的转移和流动，其中

电子商务活动常常涉及资金的转移和流动，其中A服务器端和用户端支付软件叫做电子柜员机B服务器端和用户端支付软件叫做电子钱包C服务器端支付软件叫做电子柜员机，用户端支付软件...

2、使用电子资金转移系统（EFT）时，以下哪项风险会更高？（）

使用电子资金转移系统（EFT）时，以下哪项风险会更高？（）A不适当的变更（修改）控制程序（手续）。B未经授权的访问和交易活动。C不充分的在线（联机）编辑检查。D不充分的备份...

3、通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。AA．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准BB．当需要随附有...

4、商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全，加强电子资金转移和支付环节的身份

商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全，加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时，原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的（...

5、通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准B当需要随附有关电汇始发人或...

6、商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程中，应不断加强客户信息安全的（）。未

商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程中，应不断加强客户信息安全的（）。未经客户对本机构授权，不得直接或间接将客户名称、证件类型及证件号码、手机号码、固定电话号码...