根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在重新

1、根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司破产或

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司破产或者解散时，应当将（）移交中国证监会指定的机构。A客户身份资料B客户交易记录C大额交易报告D可...

2、反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗

反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。A上岗证B岗位准入合格证C岗位合格证D从业资格证

3、根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司应监测

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司应监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中...

4、金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。A省B地（市）C县（市）D以上都对

5、根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，公司应当按照有关法律法规的规

根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，公司应当按照有关法律法规的规定，保存反洗钱工作档案等资料，保存期自报告之日起至少（）年。A3B5C7D9

6、反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）

反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A反洗钱持证上岗B反洗钱培训C反洗钱岗位准入D反洗钱管理培训