哪些支付交易属于可疑支付交易()
- AA、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
- BB、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
- CC、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
- DD、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
哪些支付交易属于可疑支付交易()
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下列()不属于可疑支付交易。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;B相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;C个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款...
大额和可疑支付交易报告的主体是哪些?
3、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()A法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支...
4、下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是(
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A金额10万元以上的现金缴存和现金支取B金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C金...
下列那些类型的交易属于可疑支付交易().AA.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符BB.资金收付流向与企业经营特点明显不符CC.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或...
6、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()AA、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C...