哪些支付交易属于可疑支付交易（）

1、下列（）不属于可疑支付交易。

下列（）不属于可疑支付交易。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；C个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款...

2、大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

3、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民

根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）A法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支...

4、下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是(

下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A金额10万元以上的现金缴存和现金支取B金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C金...

5、下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.

下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.AA.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符BB.资金收付流向与企业经营特点明显不符CC.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或...

6、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）AA、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C...