同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
- A正确
- B错误
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
符合大额交易标准的是什么。()A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其...
2、同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。
3、证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标
证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标准的交易,公司可以一次合并提交大额交易报告。()A正确B错误
4、某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。A正确B错误
5、如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A仅报大额交易报告B仅报可疑交易报告C大额和可疑交易合并同时上报D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
6、对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。A正确B错误