当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该

1、单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，该账户不得办理现金收付业务。

单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，该账户不得办理现金收付业务。A一般存款账户B基本存款账户C专用存款账户D银行结算账户

2、个人银行结算账户10个营业日以内累计（）万元以上的现金收付属于可疑支付交易。

个人银行结算账户10个营业日以内累计（）万元以上的现金收付属于可疑支付交易。AA、50BB、100CC、200DD、500

3、关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客

关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。A非居民个人B境外个人C个体工商户D个人独资企业

4、自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。

自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。A频繁；转账B频繁；现金C偶然；现金D偶然；转账

5、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。A...

6、客户办理现金银行汇票，仅限于收付款人均为（）客户且客户（）申请签发银行汇票。

客户办理现金银行汇票，仅限于收付款人均为（）客户且客户（）申请签发银行汇票。AA、个人持存折BB、企业持现金支票CC、个人持现金DD、企业转账