以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()。
- A客户有关基础信息疑点
- B客户洗钱风险等级不合理
- C客户资金流动不合理
- D从经济理性分析不合理
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()。
1、以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中,不属于非财务因素分析的是()。
以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中,不属于非财务因素分析的是()。A管理层风险分析B地区风险分析C生产和经营风险分析D微观经济分析E自然环境分析
客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。A正确B错误
3、在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下不属于财务报表分析的是( )。
在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下不属于财务报表分析的是( )。A财务报表是否如实提供会计信息B财务报表是否采用统一的编制基础C核查存货周转率、流动资产周转率等营运...
以下不属于电子银行业务常用的客户身份识别策略的是()。AA、静态密码识别BB、动态密码和磁盘证书CC、生物识别DD、物理动态密码令牌和物理介质证书
以下所述,属于处理客户拒绝技巧的是()AA.视为人之常情,切勿让拒绝影响了你的心情BB.认同之后应尽量避免用但是、可是CC.把问题反提给客户DD.认同、赞美客户的意见EE.化...
6、客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。A正确B错误