金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的，原则上处（

1、金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C其他不依法履行职责的行为D按...

2、金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A中国人民银行总行B中国人民银行及其省一级派出机构C中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出...

3、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A应当指定专人负责反洗钱工作。B配备必要的管理人员和技术人员。C确定负责反洗钱工作的...

4、中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确

中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理，需要进一步收集证据，...

5、金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款

金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。A1－3万元B3－10万元C20－50万元D50－500万元

6、金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。

金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C其他不依法履行职责的...