如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
- AA.支行
- BB.二级分行
- CC.一级分行
- DD.总行
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。A会计主管B网点主任C高级管理层D管辖行长
2、如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()A应当经高级管理层的批准。B应当报告中国人民银行。C应当报告中国反洗钱监测分析中心。D应当经中国人民银行批准。
3、对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
4、境外客户申请办理开户业务时,柜员应确认客户是否为外国政要,如是,应在新《申请
境外客户申请办理开户业务时,柜员应确认客户是否为外国政要,如是,应在新《申请表》的()栏中注明,并按有关要求进行客户信息补充调查。A通迅地址B国籍C与本人关系D经常居住地
客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险
6、客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时
客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户,对其日常业务进行监控分析。A正确B错误